北京兆易创新科技股份有限公司关于重组方案调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，同时向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰资本、京创恒益、芯动能基金、兆浩投资、庆历投资和标的公司员工平台等10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和中介机构服务费用（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

因证券市场监管政策调整等因素，公司拟对经第二届董事会第九次会议审议通过的本次交易方案项下交易对价支付方式、发行股份数量、配套融资等事项予以调整，并于2017年2月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，该等调整不构成重组方案的重大调整。

一、重组方案及相关事项调整的具体情况

根据本次重组的调整方案，发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，上海承裕的股份支付比例调整为80%，现金支付比例调整为20%，同时调整上市公司募集配套资金发行对象、定价基准日和发行价格、股份锁定期、发行数量及用途。兆易创新本次重组方案及相关事项的主要调整内容如下：

■

二、本次重组方案调整履行的相关程序

2017年2月24日，兆易创新第二届董事会第十次会议审议通过关于调整本次交易方案的议案及相关议案。关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事就本次交易方案调整事项予以事前认可并发表了独立意见。

三、本次调整不构成对重组方案的重大调整

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次重组方案的调整不构成对重组方案的重大调整，具体情况如下：

（一）关于交易对象

本次方案调整后，拟将上海承裕的股份支付比例调整为80%，现金支付比例调整为20%，并对应调整发行股份数量；前述调整对交易对象本身、以及其所持标的资产份额无影响，即不构成对重组方案的重大调整。

（二）关于配套募集资金

根据最新监管政策及要求，公司对本次配套融资相关事项进行调整，具体包括配套募集资金发行对象、定价基准日和发行价格、股份锁定期、发行数量及募集资金用途，前述调整均不属于新增配套募集资金等重组方案重大调整情形。

综上，兆易创新本次重组方案的相关调整不构成对重组方案的重大调整。本次重组调整的主要内容详见《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码：603986证券简称：兆易创新公告编号：2017-013

北京兆易创新科技股份有限公司关于重组方案调整的公告

很赞哦!（165）